Compliance & Risk

Nell’ambito del Grant Contract sottoscritto tra MEDREG e la Commissione Europea abbiamo verificato la rendicontazione delle spese sostenute in accordo con l’ISRS 4400. MEDREG è un’associazione di 29 Enti Regolatori che rappresentano 23 paesi dell’Unione Europea.

Nell’ambito di un contenzioso civile, WPartners Advisory ha prestato assistenza a un Family Office italiano per l’identificazione di fatti censurabili commessi dall’amministratore: violazioni di legge, inadeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo-contabile e irregolarità nella gestione.

WPartners Advisory ha prestato assistenza a una società iscritta nell’elenco delle società Veicolo di cartolarizzazione per l’identificazione di gravi irregolarità commesse dagli amministratori, dell’anno in cui è avvenuta la perdita del capitale e delle operazioni messe in atto che hanno aggravato la situazione della società amministrata.

Nell’ambito di un contenzioso in tema di tutela del diritto d’autore, WPartners Advisory ha prestato una Consulenza Tecnica di Parte (CTP). L’assistenza è consistita nella stima del danno causato dal contraffattore.

WPartners Advisory ha verificato gli aspetti amministrativi messi in atto da una società che svolge attività di consulenza amministrativo/gestionale e di pianificazione nel settore immobiliare con riferimento alla gestione di una rilevante iniziativa immobiliare sviluppata congiuntamente a una società americana.

Nell’ambito di diversi contenziosi civili, WPartners Advisory ha prestato Consulenze Tecniche di Parte alla società Autostrade per l’Italia nell’ambito dei contenziosi civili sorti in seguito al crollo del ponte Morandi. L’assistenza è consistita nella contestazione della stima dei danni effettuate dalle società Attrici.

WPartners è stata incaricata da AST SpA di effettuare un’attività di forensic con particolare focus sui processi aziendali delle vendite in conto lavoro, del magazzino, della logistica e dei controlli chiave.

Nell’ambito di un contenzioso in tema di tutela del diritto d’autore, WPartners Advisory ha prestato una Consulenza Tecnica di Parte (CTP) nell’ambito di un giudizio promosso contro una società di antiquariato. L’assistenza è consistita nella stima del danno causato dal contraffattore.