I professionisti coinvolti in questa attività hanno maturato una solida esperienza e competenze per supportare i clienti nella redazione dei modelli organizzativi secondo i requisiti di legge richiesti da specifiche normative, da best practices di settore, da regolamentazione e linee guida emanate dalle Autorità competenti, al fine di migliorare le strutture organizzative ed istituire presidi atti ad evitare o ridurre l’applicazione di sanzioni
Compliance & Risk
Compliance
Supporto alla redazione del Modello Organizzativo e di Gestione 231/01
Supporto all’ODV
Supporto nella definizione del sistema di Deleghe e Procure
Programmi di Antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007 e ss) e di Anticorruzione
Adeguamento assetto organizzativo, amministrativo e contabile art. 2086 C.C
Verifiche e controlli SOX
Risk assessment e revisione periodica dei sistemi di monitoraggio del rischio